Prevención del Blanqueo de Capitalesy de la Financiación del Terrorismo. Auditoría, Consultoría, Asesoría y Formación SOLICITA INFORMACION 935 297 570
Quiénes somos
EPV LEGAL & RISK CONSULTING, S.L, es un despacho especializado en el cumplimiento normativo de las empresas y dedicado a facilitar a sus clientes el cumplimiento de las obligaciones impuestas por diferentes leyes como La Ley 10/2010 de 28 de abril, sobre la Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (Ley PBC y FT).
Nuestra misión es la prestación de servicios de calidad apoyados por profesionales que cuentan con una excelente formación y amplia experiencia en la materia tanto a nivel nacional como internacional, garantizando con esto la tranquilidad de nuestros clientes en el desarrollo de su negocio y evitando así, la imposición de posibles sanciones.
Auditoría, Consultoría, Asesoría y Formación.
Servicios
Auditoría
Auditoría
Examen anual o bien informes de seguimiento realizados por expertos que acreditan una adecuada formación y experiencia profesional en esta materia.Consultoría
Consultoría
Desarrollamos planes específicos de consultoría dirigidos a implantar a cada cliente en específico todas las medidas y procedimientos necesarios.Asesoría
Asesoría
Atención de cualquier duda o consulta en materia de PBC y FT. Soporte ante incidencias, requerimientos e inspecciones del SEPBLAC.Formación
Formación
Planes de formación prácticos, eficaces y enfocados al grado de responsabilidad de los elementos de su empresa, impartidos a través de nuestra plataforma de teleformación, presencial o mixta y con la posibilidad de ser subvencionados.Asesoramiento Jurídico
Asesoramiento Jurídico
Defensa jurídica en procesos sancionadores, procedimientos administrativos e inspecciones realizadas en materia de PBC y FT. Contamos con el apoyo de los mejores profesionales en la materia.LOPD
LOPD
En virtud de la eminente entrada en vigor del nuevo reglamento sobre protección de datos personales (LOPD) a nivel europeo el próximo 25 de mayo de 2018, nos vemos en la necesidad de revisar las nuevas obligaciones que podrían afectar a vuestra empresa en la materia.
PREGUNTAS FRECUENTES
Sujetos obligados por la Ley PBC y FT?
La normativa de PBC y FT establece obligaciones y responsabilidades a los sujetos obligados:- Sector financiero.
- Asesores fiscales, Contables externos, Auditores de cuentas, Abogados.
- Aseguradoras y corredores de seguros.
- Sector inmobiliario.
- Sector del lujo, Relojerías, Joyerías, Arte, Antiguedades.
- Fundaciones y asociaciones.
- Empresas de servicios de inversión.
Obligaciones a cumplir como sujeto obligado
Las obligaciones impuestas a los sujetos obligados las podemos clasificar de forma general en las siguientes:-
1. Designar el representante al SEPLAC.
2. Tener un manual de PBC y FT.
3. Clasificación y admisión de clientes en base al riesgo.
4. Aplicación de las Medidas de Diligencia Debida.
5. Examinar y , en su caso, comunicar operaciones sospechosas al SEPLAC.
6. Debida conservación de documentos.
7. Proporcionar formación a los trabajadores y directivos del sujeto obligado.
8. Revisión anual de las medidas y procedimientos por un experto externo en PBC y FT.
Infracciones y sanciones por el incumplimiento de la Ley
El incumplimiento de las obligaciones puede ser considerada falta grave, muy grave o leve, imponiendo sanciones muy elevadas tanto a la empresa como a sus directivos.A la entidad:
Amonestación privada o pública y Multa mínima de 60.001 € y máxima de:
-
> El 5% del patrimonio neto de la entidad.
> El doble de la operación.
> La cantidad de 1.500.000 €.
-
> Amonestación privada o pública.
> Multa a cada uno de ellos por un importe mínimo de 3.000€ y máximo de 600.000€.
> Suspensión temporal del cargo o inhabilitación de 1 a 10 años.
Quinta Directiva UE PBC y FT
Principales cambios de la Quinta Directiva Europea en materia de PBC y FT.+ información
Contacto
935 297 570686 366 930
epv@epvconsulting.com
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